「本文来源：证券日报」证券代码：证券简称：青青稞酒公告编号：-本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、捐赠概述青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于年12月29日召开的第四届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，公司董事会同意向青海天佑德教育基金会捐赠人民币万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。二、受赠方基本情况名称：青海天佑德教育基金会住所：青海省西宁市城北区海西路57号统一社会信用代码：536005950法定代表人：辛元原始基金数额：三百万元人民币业务主管单位：青海省教育厅业务范围：资助省内选定的落后地区学校整体教学环境的改善和提高；资助省内师资培养培训工作；奖励省内优秀贫困学生。三、本次捐赠对上市公司的影响公司本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教学环境，促进公益教育事业的发展，是公司履行社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。四、独立董事意见公司本次捐赠有利于促进公益教育事业的发展，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；我们同意公司向青海天佑德教育基金会捐赠人民币万元。五、备查文件1、第四届董事会第二十一次会议（临时）决议；2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议（临时）审议相关事项的独立意见。特此公告。青海互助青稞酒股份有限公司董事会年12月29日证券代码：证券简称：青青稞酒公告编号：-青海互助青稞酒股份有限公司关于年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述年12月29日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议（临时），审议通过《关于公司年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成8票，无反对票，无弃权票，关联董事李银会先生回避表决。公司根据经营需要，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，对年度日常关联交易进行了合理预计，年度，公司及子公司预计与关联方青海新丁香粮油有限责任公司（以下简称“新丁香粮油”）及其下属公司、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司（以下简称“彩虹部落”）及其分支机构及下属公司、青海华奥物业管理有限公司（以下简称“华奥物业”）以及联营企业中酒时代（上海）商业管理有限公司（以下简称“中酒时代（上海）”）发生日常关联交易总金额为2,.8万元，关联交易类型包括向关联人采购商品、租赁房产，提供劳务；接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品、租赁关联方房产；向联营企业采购商品、销售商品。本次日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议。年1月1日—12月20日，公司及子公司与上述关联人实际发生的日常关联交易金额为.81万元。（二）年度预计日常关联交易类别和金额单位：万元（三）截至年12月20日，年度日常关联交易的实际发生情况单位：万元（注：以上金额均为含税金额；以上财务数据未经审计，最终以出具的审计报告为准。）注1:年1月，经总经理同意，决定年度公司按照独立第三方价格向联营企业中酒时代（上海）商业管理有限公司采购商品额度为.00万元，销售商品额度为.00万元。注2:年7月，经总经理同意，增加年度公司及子公司接受关联方华奥物业物业、停车服务等交易金额预计8.00万元；增加年度公司及子公司接受关联方华奥物业代扣代缴电费、水费、暖气费金额15.00万元。二、关联人介绍和关联关系（一）青海彩虹部落文化旅游发展有限公司1、基本情况：住所：青海省互助县威远镇西街六号法定代表人：丁立杰注册资本：20,万主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；旅游业务；演出场所经营；房地产开发经营；烟草制品零售；酒类经营；高危险性体育运动（滑雪）；牲畜饲养；营业性演出；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；文化场馆管理服务；停车场服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；商业综合体管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；酒店管理；市场营销策划；体育赛事策划；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；非居住房地产租赁；日用品销售；游览景区管理；柜台、摊位出租；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。截止年12月31日止，彩虹部落总资产36,.07万元，净资产.14万元，年实现营业收入4,.56万元，净利润亏损2,.81万元，以上财务数据已经审计。截止年9月30日止，彩虹部落总资产39，.11万元，净资产-.22万元，年1-9月实现营业收入3,.69万元，净利润亏损1,.02万元，以上财务数据未经审计。2、与上市公司的关联关系彩虹部落与本公司受同一控股股东青海华实科技投资管理有限公司控制，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第（二）款规定的关联关系情形。3、履约能力分析该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。（二）青海新丁香粮油有限责任公司1、基本情况住所：青海生物科技产业园经二路北段14号（装备园区）法定代表人：马洪恩注册资本：13,万主营业务：一般项目：畜牧渔业饲料销售；粮油仓储服务；物业管理；物业服务评估；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；谷物种植；豆类种植；油料种植；农业科学研究和试验发展；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；谷物销售；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；销售代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；文艺创作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；豆及薯类销售；草及相关制品销售；餐饮管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品小作坊经营；食品经营（销售散装食品）；婴幼儿配方食品生产；食品添加剂生产；保健食品生产；保健食品销售；粮食收购；饲料生产；货物进出口；饮料生产；茶叶制品生产；食品进出口；小食杂；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；酒类经营；酒制品生产。截至年12月31日止，新丁香粮油资产总额为43,.74万元，净资产为2,.78万元，年度实现营业收入12,.00万元,净利润亏损.32万元。以上财务数据已经审计。截至年9月30日止，新丁香粮油资产总额为33,.49万元，净资产为1,.55万元，年1-9月实现营业收入5,.57万元，净利润亏损.23万元。以上财务数据未经审计。2、与上市公司的关联关系新丁香粮油与本公司受同一控股股东青海华实科技投资管理有限公司控制，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第（二）款规定的关联关系情形。3、履约能力分析该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。（三）青海华奥物业管理有限公司1、基本情况住所：西宁市城中区南大街17号法定代表人：卢艳注册资本：万主营业务：物业管理，搬家服务，室内装潢服务，家政服务，房屋租赁，停车服务，供暖服务。截至年12月31日止，华奥物业资产总额为.96万元，净资产为.63万元，年度实现营业收入.99万元，净利润为37.36万元。以上财务数据已经审计。截至年9月30日止，华奥物业资产总额为.21万元，净资产为.08万元，年1-9月实现营业收入.97万元，净利润亏损74.70万元。以上财务数据未经审计。2、与上市公司的关联关系华奥物业与本公司受同一控股股东青海华实科技投资管理有限公司控制，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第（二）款规定的关联关系情形。3、履约能力分析该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。（四）中酒时代（上海）商业管理有限公司1、基本情况住所：上海市崇明区向化镇陈彷公路号1号楼3层室法定代表人：张勇注册资本：万主营业务：许可项目：技术进出口；货物进出口；食品经营。一般项目：企业管理咨询；从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货运代理；仓储服务（除危险品及专项规定）；针纺织品、日用百货、花卉、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、通讯器材、体育用品、文具用品、汽摩配件、化妆品、玩具、金银饰品、珠宝饰品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、通讯设备及配件的销售；广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；以下限分支机构经营：烟草专卖零售。截至年12月31日止，中酒时代（上海）资产总额为1,.97万元，净资产为.32万元，年度实现营业收入2,.27万元，净利润亏损1.03万元。以上财务数据已经审计。截至年9月30日止，中酒时代（上海）资产总额为1,.00万元，净资产为.40万元，年1-9月实现营业收入3,.73万元，净利润亏损17.72万元。以上财务数据未经审计。2、与上市公司的关联关系中酒时代（上海）为公司联营企业。3、履约能力分析该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。三、关联交易主要内容公司与关联方发生的各项关联交易，其交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定，将根据公平、公正的原则签订合同。四、关联交易目的和对上市公司的影响本次预计关联交易为本公司正常生产经营所需发生的交易。1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。2、以上关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。3、上述日常关联交易为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，根据公司与关联方历年关联交易情况，并查询其财务状况和资信状况，上述关联人能够按时、足额向公司支付关联交易款项，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对本公司主营业务的独立性造成影响。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。五、独立董事意见公司独立董事吴非、邢铭强、范文来先生事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：（一）关于公司年度日常关联交易预计的事前认可意见公司就预计的年度关联交易预计情况事先与我们做了沟通，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司年度日常关联交易预计的资料，我们认为预计的年度拟发生的关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将公司年度日常关联交易预计的相关议案提交公司第四届董事会第二十一次会议（临时）审议。（二）关于公司年度日常关联交易预计的独立意见公司预计的年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。六、监事会意见公司年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。七、保荐机构核查意见上述年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案不需要提交公司股东大会审议。截止目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述青青稞酒年度日常关联交易预计事项。八、备查文件1、公司第四届董事会第二十一次会议（临时）决议；2、公司第四届监事会第十三次会议（临时）决议；3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议（临时）审议相关事项的独立意见4、《中信证券股份有限公司关于青海互助青稞酒股份有限公司年度日常关联交易预计的核查意见》。特此公告青海互助青稞酒股份有限公司董事会年12月29日证券代码：证券简称：青青稞酒公告编号：-青海互助青稞酒股份有限公司关于召开年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况（一）会议届次：年第一次临时股东大会。（二）会议的召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第二十一次会议(临时)审议通过了《关于召开年第一次临时股东大会的议案》。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：年1月21日下午16:00。网络投票时间：年1月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为年1月21日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为年1月21日9:15至15:00的任意时间。（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
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